UCHWAŁA O WYRAŻENIU ZGODY NA ZAJMOWANIE SIĘ INTERESAMI KONKURENCYJNYMI

Uchwała

Rady Nadzorczej

MORFEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Gdańsku

z dnia 23 stycznia 2006r

W sprawie wyrażenia zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi

Na podstawie umowy spółki, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na to, aby Pani Hanna Bartolo członek zarządu MORFEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku zajmowała się interesami konkurencyjnymi i zasiadała w Radzie Nadzorczej MORFEUS II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni z prawem pobierania wynagrodzenia z tego tytułu.

2. Wyraża się zgodę na to, aby Pan Jorgos Panenka Prezes zarządu MORFEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku zajmował się interesami konkurencyjnymi i był udziałowcem Tekmet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni z prawem posiadania nie więcej niż 25 % udziałów we wskazanej spółce.

§ 2

1. Szczegółowe warunki udzielonej zgody określa załącznik do niniejszej uchwały i znajdzie on swoje odzwierciedlenie w umowie zawartej pomiędzy spółką a wskazanymi osobami.

2. Z tytułu naruszenia warunków udzielonej zgody, osoba która ją uzyskała zapłaci spółce karę umowną w wysokości 50% swego rocznego wynagrodzenia uzyskiwanego w spółce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący obrad Protokolant

................................. ..............................

---