Materiał pochodzi z Forum Dyskusyjnego wydziału prawa na UAM: www.prawo.livenet.pl

ZAGADNIENIA/PYTANIA EGZAMINACYJNE 2006/2007

 KRYMINALISTYCZNA PROBLEMATYKA WSPÓŁCZESNEJ ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI 

EKONOMICZNO-FINANSOWEJ W POLSCE (POPEŁNIANIE I PRZECIWDZIAŁANIE)

1. Wieloaspektowość zjawiska przestępczości. 

2. Struktura (elementy składowe) współczesnej kryminalistyki (ZN ASW, nr 28/1980 s.79-88).
3. Struktura systemu przeciwdziałania przestępczości: diagnoza i prognoza przestępczości oraz polityka i 

strategia jej zwalczania. 
4. Pojęcie współczesnej przestępczości gospodarczej. Przestępczość podobna: ekonomiczna, finansowa, 

przedsiębiorstw. 
5. Pojęcie współczesnej przestępczości zorganizowanej (PZ).

6.Główne cechy współczesnej przestępczości zorganizowanej 
7. Typologie (podziały) współczesnej zorganizowanej przestępczości gospodarczej (WZPG). 

8. Przestępczość "satelitarna" - towarzysząca WZPG (4 rodzaje). 
9. Główne grupy rodzajowe WZPG najczęściej występujące w Polsce. 

10. Sylwetka współczesnego przestępcy-rekina podziemia gospodarczego. 
11. Główne (najczęstsze) grupy asortymentowe przemytu w Polsce (rodzaje przemycanych dóbr). 

12. Podstawowe rodzaje (sposoby) oszustw celnych w Polsce (nie mylić z przemytem!). 
13. Główne zadania i uprawnienia (funkcjonariuszy) Kontroli Celnej - w zakresie zwalczania przemytu i 

oszustw celnych.
14. Główne formy nadużyć bankowych w Polsce. 

15. Rodzaje prawnych (osobowych i rzeczowych) zabezpieczeń kredytów bankowych; ich istota. 
16. Główne sposoby wyłudzania kredytów bankowych; czynniki ułatwiające wyłudzenia.

17. Rodzaje prywatyzacji i ogólna charakterystyka nadużyć towarzyszących przekształceniom 
własnościowym.

18. Główne rodzaje (formy, sposoby) nadużyć w prywatyzacji pośredniej. 
19. Główne rodzaje (formy, sposoby) nadużyć w prywatyzacji bezpośredniej. 

20. Główne formy innych nadużyć prywatyzacyjnych (dzierżawa majątku, spółki joint venture, firmy 
konsultingowe, "wspólne przedsięwzięcia").

21. Pojęcie, przyczyny, cel, skutki i historia procederu "prania pieniędzy" (PP). 
22. Historia międzynarodowych działań zwalczających PP. 

23. Dyrektywy Rady Ministrów EWG z 10.06.1991 r. "W sprawie ochrony systemu finansowego przed 
wykorzystaniem go do celów PBP" oraz zarządzenie nr 16/1992 Prezesa NBP z 1.10.1992 r. 

24. "Źródłowe" i geograficzne pochodzenie pieniędzy "pranych" w Polsce. 
25. Instytucje kamuflażowe ("przykrywki") wykorzystywane w procederze PP. 

26. Przestępstwo prania pieniędzy wg art. 299 KK. 
27. Przestępstwa "źródłowe" (pierwotne) generujące dochody poddawane "praniu". 

28. Instytucje obowiązane i ich zadania wg ustawy z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu 
do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł 

(Dz.U. nr 116, poz. 1216, z późn. zm.).
29. Pojęcie dokumentu w prawie karnym materialnym (art. 115 § 14 KK) i w kryminalistyce. 

30. Funkcje (role) dokumentu z punktu widzenia praktyki kryminalistycznej. 
31. Podstawowe rodzaje fałszerstw dokumentów: art. 270, 271 KK. 

32. Pojęcie "dokument fałszywy" (= podrobiony) i "dokument sfałszowany (= przerobiony). Rozumienie 
tych terminów w Polsce i Europie Zachodniej.

33. Pojęcie "dokument autentyczny" i "dokument oryginalny". 
34. Ewolucja fałszerstw dokumentów: przerabianie, quasi przemysłowe podrabianie, wykorzystywanie 

oryginalnych blankietów, podrabianie dokumentów publicznych innego państwa. 
35. Rodzaje dokumentów publicznych najczęściej fałszowanych w Polsce i wykorzystywanych do 

popełniania przestępstw gospodarczych.
36. Techniczne zabezpieczenie dokumentów przed fałszerstwem (gł. podrobieniem).

37. Elementy dokumentu mogące stanowić obiekt badań kryminalistycznych.
38. Nowe rodzaje dokumentów stosowanych w obrocie gospodarczym.

39. Główne rodzaje najczęściej podrabianych wyrobów przemysłowych znanych firm.
40. Organizacja zwalczania ZPG w Polsce.