UCHWAŁA W SPRAWIE OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W ZWĄIZKU Z DOBROWOLNYM UMORZENIEM UDZIAŁÓW

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Morfeus spółka z o. o.

Z dnia 15 maja 2006r

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki w związku z umorzeniem udziałów własnych spółki oraz zmiany treści umowy spółki.

Zgromadzenie Wspólników Morfeus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , działając na podstawie art. 199 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 2 umowy spółki:

§ 1

1. W związku z podjęciem przez niniejsze Zgromadzenie Wspólników uchwały nr 3 o umorzeniu udziałów spółki, obniża się kapitał zakładowy spółki z kwoty 670.000,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy) do kwoty 660.000,00zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście), tj. o kwotę 100.000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych).

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 100(słownie: sto) udziałów zwykłych, należących do wspólnika Renaty Mroczkowskiej o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc ) każdy.

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Zgromadzenie Wspólników uchwały o umorzeniu udziałów własnych nabytych przez spółkę.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 264 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z wpisem do rejestru zmiany umowy spółki, o której mowa w § 3 niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmienia się § 9 umowy spółki w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

„§ 9. 1.Kapitał zakładowy spółki wynosi 660.000,00 zł. (słownie sześćset sześćdziesiąt tysięcy zł.) i dzieli się na 660 udziałów po 1.000,00 zł. (słownie jeden tysiąc zł.) każdy.

2.Udziały w spółce są równe i niepodzielne.

3.Każdy wspólnik może posiadać więcej udziałów niż jeden.

2. Zmienia się § 10 umowy spółki w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

„ § 10.

1. Wspólnicy-założyciele obejmują udziały w kapitale zakładowym w następujący sposób:

1. Renata Mroczkowska obejmuje 100 udziałów, po 1.000,00zł (słownie jeden tysiąc zł.), każdy o łącznej wartości 100.000,00 zł (słownie sto tysięcy zł.)

2. Mostek spółka z o.o. obejmuje 360 udziałów, po 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc zł.), każdy o łącznej wartości 360.000,00 zł (słownie trzysta sześćdziesiąt tysięcy zł.).

3. Cyryl Metody obejmuje 200 udziałów, po 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc zł.), każdy o łącznej wartości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł.).

2. Udziały, o których mowa w ust. 1 zostały wniesione w następujący sposób:

1. Mostek spółka z o. o. pokryła swe udziały wnosząc do spółki trzy ciągniki siodłowe marki Mann, dwie naczepy o ładowności do 18 ton każda, trzy busy marki Volkswagen - każdy na 9 miejsc siedzących - o cechach identyfikacyjnych wskazanych w odrębnym spisie stanowiącym integralną część niniejszej umowy, gdzie poszczególne pozycje zostały oszacowane na łączną kwotę 360.000,00 zł. (słownie trzysta sześćdziesiąt tyscy zł.). Wskazane ruchomości stają się własnością spółki i zostają jej wydane w dniu podpisania niniejszej umowy. Mostek spółka z o. o. zapewnia, że ruchomości wolne od wszelkich długów i ciężarów Rozliczenie na okoliczność korzyści i ciężarów wniesionego do spółki majątku następuje według stanu na dzień podpisania tej umowy.

2. Renata Mroczkowska pokryła swe udziały w gotówce.

3. Cyryl Metody pokryła swe udziały w gotówce.

3. Udziały Renaty Mroczkowskiej są udziałami uprzywilejowanymi, co do dywidendy. Udziały uprzywilejowane dają prawo do udziału w zysku do podziału jak udział zwykły oraz do dodatkowego udziału w wysokości 10 % ich wartości nominalnej. Wspólnik jest zobowiązany dokonać dodatkowej wpłaty w wysokości 20 % wartości nominalnej obejmowanych udziałów uprzywilejowanych.

4. Przyznana uprawnionemu dywidenda, nie może przewyższać o więcej niż o połowę dywidendy przeznaczonej do wypłaty udziałowcom uprawnionym z udziałów nieuprzywilejowanych.

5. Udziały Mostek Sp. z o. o. są udziałami uprzywilejowanymi na wypadek podziału majątku przy likwidacji spółki. Przywilej polega na tym, że udziały te korzystają z prawa pierwszeństwa przy podziale majątku na wypadek likwidacji spółki, przywilej ten może być wykonywany do końca piątego roku obrachunkowego w spółce. Udziałowiec uprzywilejowany jest zobowiązany dokonać dodatkowej wpłaty w wysokości 20 % wartości nominalnej obejmowanych udziałów uprzywilejowanych.”

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Obrad Protokolant

……………………… …………………………

---